证券代码：603948     证券简称：建业股份      公告编号：2023-022

              浙江建业化工股份有限公司

         第五届董事会第三次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月7日向

全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第三次会议通知和材

料。

  本次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参

会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。会议的召集和召开符合

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表

决，通过了以下决议：

票并调整回购价格的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公

司关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格

的公告》（公告编号：2023-024）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

除限售条件成就的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙斌、张有忠回避表

决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公

司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公

告》（公告编号：2023-025）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公

司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-026）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公

司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

三、上网公告附件

年限制性股票激励计划限制性股票、调整回购价格和第一个解除限售期解除限售

条件成就相关事项的法律意见书。

  特此公告。

    浙江建业化工股份有限公司董事会

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